附件：规模以上企业规范化公司制改制及股份制改造验收标准附件规模以上企业规范化公司制改制及股份制改造验收标准一、验收评估表企业名称：总得分：一、改制验收筛选性指标1、验收材料有造假行为，不存在股权代持情形27、公司实收资本出资真实28、公司重要资产权属清晰，股东特别是控股股东、实际控制人及其关联股东持有公司的股份不存在权属争议或潜在纠纷212、国有股权转让、外商投资企业股权转让，内部控制制度健全201、建立“三会一层”公司治理结构22、股东（大）会是公司的最高权力机构，在章程规定职责范围内行使职权26、建立健全“三会一层”会议制度、决策制度、汇报制度等27、建立健全职能部门会议制度、职责制度、运行制度等28、建立健全财务专项管理制度，家底清楚221、建立健全财务管理制度32、配备与生产经营相适应的财务人员23、财务部门配置独立办公场所、具备办公条件24、会计基础核算规范，企业成为真正的法人实体101、人员独立:是指改制公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，改制公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职22、财务独立:是指改制公司应当建立独立的财务核算体系，改制公司不得与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户23、资产独立:生产型改制公司应当具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，非生产型改制公司应当具备与经营有关的业务体系及相关资产24、机构独立:改制公司应当建立健全内部经营管理机构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有机构混同的情形25、业务独立:改制公司的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，1.人员独立：改制公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，改制公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，4.机构独立：改制公司应当建立健全内部经营管理机构，5.业务独立：改制公司的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。