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青岛市首批银行业金融机构反诈宣防示范网点正式挂牌

青岛市人民政府 | 2023-01-09
无障碍语音播报0:00/0:00为深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理,进一步健全银行网点预警、劝阻及宣传机制,人民银行青岛市中心支行与青岛市公安局联合印发了《青岛市银行业金融机构反诈宣防网点标准化建设工作实施方案》,突出“标准化”根据资金链治理工作需要及账户风险分析研判,建立I、II、III类反诈宣防网点综合管理机制,综合考虑涉案账户占比、风控水平、重点区域及行别分布等因素,细化反诈宣防网点分类管理的具体措施,打造操作性强、可复制、易推广的反诈宣防网点标准化建设模式,突出“动态化”密切跟踪电信网络诈骗新变化、新趋势及活动特征,实施反诈宣防网点动态管理机制,促进网点分类管理能力与账户风险防控水平的双提升,突出“协同化”充分发挥警银协作机制作用,各区(市)反诈中心对辖内反诈宣防网点实行“联系点”负责制,并在开户人员身份核验、账户管控申诉、突发警情处置、宣传教育等方面进行联动,全面提升资金链治理工作的整体性、系统性、协同性。

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